Налоговые риски: как защитить бизнес

Организатор: Русская Школа Управления
Москва
Даты проведения:

21.12.2017

Подать заявку
Цена: 22 900 руб.

Описание мероприятия

Длительность обучения: 1 день
Формат обучения: очный/дневной
Язык обучения: русский
Адрес проведения: Москва, м. Ботанический сад / м. ВДНХ, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, Гостиница Бизнес-Турист

Для кого эта программа

Семинар будет полезен для главных бухгалтеров; юристов, ответственных за работу с налоговыми органами

Выдаваемые документы

Удостоверение о краткосрочном обучении

Описание программы

  • Взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика: превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие убытка, выплата заработной платы ниже, установленного минимума. Вызов налогоплательщиков на комиссию.
  • Налоговое планирование в условиях применения к хозяйственной деятельности организации критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком.
  • Результаты налогового планирования: организация производства, договор простого товарищества, торговая деятельность, агентский договор. Из-за чего «гибнет» налоговая схема. Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
  • Законная налоговая выгода. Последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа: возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимозависимости компаний, как основание начисление налогов. Реконструкция сделок – позиция суда.  Доначисление налогов продавцам (исполнителям) при реализации товаров (работ, услуг) компаниям, имеющим признаки компаний – однодневок.
  • Взаимозависимость. Цена договора по сделкам между взаимозависимыми лицами. Контроль за ценами с иностранными компаниями. Контролируемые компании. Взыскание налога на доходы иностранных лиц с налогового агента.
  • Анализ налоговыми органами документального оформления расходов: правильное составление договоров, актов об оказанных услугах, выполненных работах.
  • Последствия наличия факсимильных подписей и иные недостатки счетов-фактур. Перенос налогового вычета на более поздний период. Неверный номер ТД в счете-фактуре, как основание начисления налогов.
  • Транспортные расходы, транспортная экспедиция, хранение товара – ошибки документального оформления хозяйственных операций.
  • Защита объектов недвижимости. Проблемы реализации объекта недвижимости по балансовой стоимости. Особенности уплаты налога на имущество. Начисление НДФЛ при выходе из состава участников ООО. Включение в расходы арендных и иных платежей у арендатора. Ремонт арендуемого помещения.
  • Участники холдинга, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД, патент). Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей – особенности определения налоговыми органами предпринимательской деятельности, арбитражная практика. Продажа физическим лицом личного имущества – основания для признания сделки предпринимательской деятельностью.
  • Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков. Плановые и внеплановые налоговые поверки. Предварительная оценка результатов налоговой проверки. Эффективная защита налогоплательщика во время налоговой проверки. Правила представления документов и поведения на допросе. Возражения на акт и апелляционные жалобы, позиция налогоплательщика по которым принята налоговым органом.
  • Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Контрольные мероприятия правоохранительных органов.
  • Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора

Учебный план:

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ БИЗНЕСА

  • Задачи, цели, этапы налогового планирования.
  • Из-за чего «гибнет» налоговая схема.
  • Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
  • Налоговые схемы.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

  • Правильное составление договоров, актов, товарных накладных, счетов- фактур.
  • Товарно-транспортные документы.
  • Распределение расходов. Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг. Рекламные, транспортные, внереализационные расходы. Аренда.
  • Использование результатов интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, товарные знаки).
  • Цена договора. Скидки. Взаимозависимость.

РАБОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

  • Вертикальное и горизонтальное построение холдинга.
  • Услуги по управлению бизнесом, ведению бухгалтерии.
  • Особенности владения и использования недвижимости управляющей компанией.
  • Участники группы, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД).
  • Плюсы и минусы индивидуальных предпринимателей.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

  • Как вести себя во время проверки. Ошибки проверяющих.
  • Когда стоит писать возражения на акт.
  • Как правильно обжаловать решение налогового органа.
  • Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты

ПРОВЕРКИ

  • Проверки внебюджетных фондов.
  • Основания для проведения проверки правоохранительных органов.
  • Работа с запросами правоохранительных органов.
  • Общение с проверяющими во время проверки.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ БИЗНЕСА

  • Задачи, цели, этапы налогового планирования.
  • Из-за чего «гибнет» налоговая схема.
  • Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
  • Налоговые схемы.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

  • Правильное составление договоров, актов, товарных накладных, счетов- фактур.
  • Товарно-транспортные документы.
  • Распределение расходов. Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг. Рекламные, транспортные, внереализационные расходы. Аренда.
  • Использование результатов интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, товарные знаки).
  • Цена договора. Скидки. Взаимозависимость.

РАБОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

  • Вертикальное и горизонтальное построение холдинга.
  • Услуги по управлению бизнесом, ведению бухгалтерии.
  • Особенности владения и использования недвижимости управляющей компанией.
  • Участники группы, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД).
  • Плюсы и минусы индивидуальных предпринимателей.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

  • Как вести себя во время проверки. Ошибки проверяющих.
  • Когда стоит писать возражения на акт.
  • Как правильно обжаловать решение налогового органа.
  • Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты

ПРОВЕРКИ

  • Проверки внебюджетных фондов.
  • Основания для проведения проверки правоохранительных органов.
  • Работа с запросами правоохранительных органов.
  • Общение с проверяющими во время проверки.

Результат обучения:

Полученные знания позволят увидеть и устранить пробелы в собственной структуре работы, выдержать налоговую проверку, при необходимости защитить свои права в арбитражном суде.

Преподаватели

Джаарбеков Станислав Маратович
Специалист по налоговому консультированию
Фиш Наталья Александровна
Эксперт Московской коллегии адвокатов «ГРАД»
Оставить заявку на обучение
Введите имя и фамилию Введите номер вашего телефона Введите ваш email адрес Введите город проживания