Валютное законодательство Российской Федерации – практика его применения с учетом изменений

Описание мероприятия

Выдаваемые документы

Описание программы

Семинар проводит сотрудник Центрального банка Российской Федерации.

Учебный план:

1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 12.10.2012 «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с комментариями банка России: 

- осуществление валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами;

- валютные операции физических лиц – резидентов;

- валютные операции нерезидентов;

- открытие резидентами счетов вкладов в банках за пределами РФ, основания зачисления денежных средств на счета за рубежом и списания денежных средств со счетов за рубежом;

- репатриация валютной выручки получаемая резидентами от внешнеторговой деятельности;

- система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. 

Взаимодействие между агентами валютного контроля и ФТС России, ФТС России, Росфиннадзором. Информация, получаемая территориальными учреждениями в рамках взаимодействия с ФТС России, ФНС России, Росфиннадзором.

2. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. 

N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Обзор разъяснений Банка России в связи с запросами уполномоченных банков и участников внешнеэкономической деятельности:

- по порядку представления справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах;

- по порядку применения кодов валютных операций;

- по порядку оформления, переоформления паспортов сделки, закрытия паспортов сделки;

- по порядку отражения информации в ведомости банковского контроля.

Применение писем Банка России рекомендательного характера, касающихся вопросов выполнения уполномоченными банками функций агента валютного контроля.

Анализ нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок требований валютного законодательства уполномоченными банками.

3. Об особенностях контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за валютными операциями. 

Основные документы, которыми необходимо руководствоваться при анализе и изучении валютных операций с точки зрения ПОД/ФТ, в т.ч. положения методических рекомендаций, писем Банка России.

Схемы проведения сомнительных операций, приведенные Банком России в нормативных документах и открытых источниках информации.

Информация, необходимая для анализа деятельности клиента кредитной организации (Банка) с точки зрения ПОД/ФТ 

Основные принципы и методы анализа валютных операций на предмет ПОД/ФТ