О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Описание мероприятия

Длительность обучения: 1 день (4 ак. часов)
Формат обучения: очно-заочный
Язык обучения: русский
Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая 6, 2-й этаж, офис 21-1

Для кого эта программа

Семинар рассчитан на сотрудников коммерческих банков, ответственных за организацию и проведение работы по предотвращению легализации незаконных доходов юридических и физических лиц. 

Учебный план:

В программе обучения: 

• Обзор и практические аспекты применения законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ. Вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ; 
• Требования Банка России к созданию системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подходы к оценке выполнения кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• Порядок и основные правила проведения идентификации в целях ПОД/ФТ; 
• Классификация и порядок выявления сомнительных операций. Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма; 
• Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью выявления сомнительных операций; 
• Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, выявляемые в ходе инспекционных проверок кредитных организаций (филиалов